杭州汽轮机股份有限公司公告(系列)
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
杭州汽轮机股份有限公司七届二十八次董事会于2019年1月3日宣布会议告诉，于2019年1月8日上午在本公司会议招待中心第二会议室举办，会议以现场方法进行了表决。公司现有董事九人，实践参与表决董事九人。公司监事及高档管理人员列席了会议。会议的举办契合《公司法》及《公司章程》之有关规矩，合法有用。
一、审议《关于承认2018年度日常相关买卖产生额及2019年度日常相关买卖金额估计的方案》
与会相关董事郑斌、杨永名、叶钟对该方案逃避表决，会议经与会非相关董事表决，6 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议 经过该方案。
公司独立董事在董事会举办之前对该方案进行了审理并宣布了 事前认可定见，赞同将本方案提交公司董事会审议，并对该事项宣布 了独立定见。
该方案详见公司于 2019 年1 月9 日在《证券时报》、《上海证券 报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//刊载 的公告（公告编号：2019-03）。该方案需提交公司股东大会审议，相关方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该方案逃避表决。
二、审议《关于公司向浙商银行请求人民币20000万元额度信誉授信的方案》
三、审议《关于公司向光大银行请求人民币20000万元额度信誉授信的方案》
该方案内容详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//刊载的公告（公告编号：2019-04）。该方案需提交公司股东大会审议。
该方案内容详见公司于2019年1月9日在巨潮资讯网(http//宣布的公告（公告编号：2019-05）。该方案需提交公司股东大会审议。
公司2019年第一次暂时股东大会告诉详见公司于2019年1月9日在巨潮资讯网（http//宣布的《公司2019年第一次暂时股东大会告诉》（公告编号：2019-06）。
杭州汽轮机股份有限公司七届十三次监事会于2019年1月3日宣布会议告诉，于2019年1月8日上午在本公司会议招待中心第二会议室举办，会议以现场方法进行了表决。公司现有监事五人，实践参与表决监事五人。到会会议的监事对各项方案进行了表决，公司董事会秘书列席了会议。会议的举办契合《公司法》及《公司章程》之有关规矩，合法有用。
一、审议《关于承认2018年度日常相关买卖产生额及2019年度日常相关买卖金额估计的方案》
监事会对公司2018年度产生的相关买卖行为进行了核对，以为：公司产生相关买卖事务时，恪守公司相关规矩，实行合法程序，相关买卖及定价准则公正、合理，没有呈现违法行为，也没有危害公司及股东尤其是中小股东的利益的景象。
该方案需提交公司股东大会审议，相关方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该方案逃避表决。
公司日常相关买卖首要包含：向相关人收购原资料；向相关人收购燃料和动力；向相关方出售产品、产品；向相关人供给劳务；承受相关人供给的劳务等。公司相关方介绍详见本文第二部分。
公司2019年度日常相关买卖估计33,178.50万元，2018年度日常相关买卖实践产生33,415.11万元（未经审计）。
公司于2019年1月8日举办七届二十八次董事会,审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖产生额及2019年度日常相关买卖金额估计的方案》，与会相关董事郑斌、杨永名、叶钟对该方案逃避表决，会议经与会非相关董事表决，6票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该方案。
该方案需提交公司股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该方案逃避表决。
单位：元（三）2018年度日常相关买卖实践产生状况（到2018年12月31日，未经审计）
1、基本状况（1）建立日期：1992年12月14日（2）注册地址：杭州市石桥路357号（3）作业地址：杭州市庆春东路68号A座（4）企业性质：国有独资有限责任公司（5）法定代表人：郑斌（6）注册资本：80000万元（7）主营事务：制作、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮设备、热交换器、数控数显设备及上述设备的备品备件（限部属分支机构运营）；承揽境外机械作业工程及境内世界投标工程与上述工程所需的设备、资料出口、对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承揽及其设备成套；批发、零售：集团成员企业出产的产品、备品配件及上述产品的技能开发、咨询、服务；为集团成员企业收购出产所需的原辅资料、设备、备品配件，为集团公司部属企业供给水、电、气供应与服务（除承装（修、试）电力设施）；含部属分支机构的运营范围（8）实践操控人：杭州市国有资产监督管理委员会
杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）持有公司479,824,800 股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，契合深圳证券买卖所《股票上市规矩》 第10.1.3第一款：“（一）直接或许直接地操控上市公司的法人或许其他安排”的规矩，系本公司的相关法人。
公司向杭汽轮集团租入部分土地及作业用厂房、库房、作业室；水、电动力服务由杭汽轮集团一致供给；商标由杭汽轮集团供给答应运用。因为上述土地、厂房、商标等资源和动力供应服务是公司安排出产运营的根底条件，因而上述相关买卖将连续存在。
1、基本状况（1）建立日期：1993年3月22日（2）注册地址：杭州市萧山区临浦镇通二村（3）作业地址：杭州市萧山区临浦镇东溪路128号（4）运营性质：国有控股有限责任公司（5）法定代表人：严建华（6）注册资本：8000万元（7）主营事务：规划、出产、出售水力发电成套设备、汽轮发电机、电动机、水泵、电站及工矿配件、机械电气设备、自动化原件；电站工程总承揽、货品及技能的进出口事务。自有房屋出租。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
杭州杭发发电设备有限公司由杭汽轮集团控股，持股份额为85%。因为该公司与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排”的规矩，系本公司的相关法人。
本公司与杭州杭发发电设备有限公司的相关买卖内容首要是向其收购汽轮发电机及向其出售锻件。因用户配备成套性需求，在订货工业发电汽轮机的一起，要求本公司为其供给发电机。
1、基本状况（1）建立日期：2003年12月31日（2）注册地址：杭州市余杭区星桥大街星桥北路62号（3）作业地址：杭州市余杭区星桥大街星桥北路62号（4）企业性质：国有参股有限责任公司（5）法定代表人：王振峰（6）注册资本：150万元（7）主营事务：木制品（木质包装箱）制作、加工及出售；出售：建筑资料，歧途资料，木材，钢材，五金。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
杭州南华木业包装箱有限公司由杭汽轮集团参股，持股份额为30%，与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排”的规矩，系本公司的相关法人。
本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的相关买卖内容首要是向其收购产品包装箱。本公司产品选用箱板包装，为产品贮运之必需。
1、基本状况（1）建立日期：1998年9月2日（2）注册地址：杭州市石桥路357号（3）作业地址：杭州市石桥路357号（4）企业性质：国有参股有限责任公司（5）法定代表人：杨永名（6）注册资本：500万元（7）主营事务：服务：修理（一类机动车修理：大中型客车修理、大中型卡车修理、小型车辆修理）（在有用期内方可运营）； 批发、零售：商用车及九座以上乘用车、轿车配件，金属资料，建筑资料，歧途资料，一般机械，电器机械及器件；货品进出口（法令、行政法规制止的在外，法令、行政法规约束的项目获得答应证后方可从事运营活动）；服务：海上、航空、陆路世界货运署理；仓储服务（除危险品）；含部属分支机构运营范围；其他无需报经批阅的全部合法项目。
杭州汽轮轿车出售服务有限公司由杭汽轮集团参股，持股份额为30%，与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排”的规矩，系本公司的相关法人。
本公司与杭州汽轮轿车出售服务有限公司的相关买卖内容首要是托付其供给货品运送、世界货运署理、员工交通车客运、车辆修理等服务。本公司本身不设运送服务部分，承受这些服务是必要的。
1、基本状况（1）建立日期：2011年9月30日（2）注册地址：杭州经济技能开发区22号大街18号（3）作业地址：杭州经济技能开发区22号大街18号（4）企业性质：国有控股股份有限公司（5）法定代表人：叶钟（6）注册资本：20000万元（7）主营事务：电力工程总承揽；规划、设备：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技能改造工程及供给相关技能服务、技能咨询、技能效果转让【上述运营范围除承装（修、试）电力设施】；货品进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营）；批发、零售：机电成套设备、金属资料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火资料。
杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股份额为74.275%，与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排”的规矩，系本公司的相关法人。
依据两边的出产运营需求，公司向杭州汽轮工程股份有限公司出售工业汽轮机及供给设备服务等，成为公司产品出售途径的有利弥补。
（1）建立日期：2005年 10月 19日（2）注册地址：印度班加罗尔（3）注册资本：220 万美元（4）主营事务：从事发电设备的汽轮机供货、设备和调试。
（5）首要股东：杭州汽轮机股份有限公司35.62%；外方股东64.38%
因公司高档管理人员在该公司担任董事，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.5条所列“上市公司的相关自然人直接或许直接操控的，或许担任董事、高档管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排”，系上市公司的相关法人。
本公司与（印度）格林绍尔动力设备私营有限公司的相关买卖内容首要是向其出售产品、产品。
（1）建立日期：2014年7月9日（2）注册地址：杭州市石桥路 357 号（3）作业地址：杭州市石桥路 357 号（4）企业类型：国有控股有限责任公司（5）法定代表人：严建华（6）注册资本：1000 万元（7）主营事务：紧缩机等旋转类机械设备及辅机设备制作（在有用期内方可运营）。 服务：紧缩机产品及成套设备的技能开发、规划、技能咨询，紧缩机组及成套设备的技能服务、修理和技能改造；紧缩机设备成套项目的规划；批发、零售：紧缩机及配件、资料。
杭汽轮集团持有紧缩机公司42.5%的股权，紧缩机公司与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排；”的规矩，系本公司的相关法人。
本公司与杭州杭汽轮紧缩机有限公司的相关买卖内容首要是承受其供给的技能服务。
（1）建立日期：2008年10月22日（2）注册地址： 杭州市江干区庆春东路68-1号1501室（3）作业地址：杭州市江干区庆春东路68-1号（4）企业性质：国有控股的有限责任公司（5）法定代表人：宋思远（6）注册资本：100万人民币（7）主营事务：服务：机电作业的新工艺、新资料、新产品、新设备的技能开发、咨询、服务和效果转让，电子计算机及自动化、环保产品及资源使用产品的技能开发、咨询、服务和效果转让，电子计算机工程承揽，环保工程承揽，成年人的非证书作业技能训练、成年人的非文化教育训练（触及前置批阅的项目在外）；批发、零售：机电设备及零配件，金属资料，监测设备及配件；货品进出口、技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外， 法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营）；含部属分支机构的运营范围；其他无需报经批阅的全部全法项目（8）首要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
杭汽轮集团持有中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司70%的股权，该公司与本公司同受一家相关企业集团操控，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排；”的规矩，系本公司的相关法人。
本公司与中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司的相关买卖内容首要是收购原资料。
以上相关方在与本公司上市以来长时刻的事务合作联系中，形成了安稳高效的事务运转方法，具有较强的履约才能。公司董事会以为以上相关方均能实行合同，与公司展开相关事务。
因为公司产品出产和出售的需求，公司将部分产品向相关方出售和托付相关方出售公司产品，在出售过程中承受与公司产品相关的运送、包装的相关方服务，该相关买卖使出产资源得到优化装备，有用提高了公司出产运营的功率和做好公司主营事务。公司与相关方产生的相关买卖价格公允，无危害公司利益的买卖。
公司日常相关买卖有相关买卖定价机制，相关买卖均依照规矩需经公司董事会审议，在审议过程中相关董事需表决逃避。按相关规矩规矩，该方案仍需提交公司股东大会审议，在审议过程中相关股东需表决逃避。
本公司及控股子公司与上述相关方展开相关买卖，买卖价格依照商场价格承认，在定价过程中遵从公正、自愿和协商一致的准则。
独立董事事前认可状况：公司按相关规矩于2018年5月14日、8月16日、10月22日举办董事会审议并承认公司2018年1-9月日常相关买卖产生额状况，本次公司关于承认2018年度日常相关买卖产生额及2019年度日常相关买卖金额估计的方案，严厉实行了批阅程序，归于公司正常运营需求，不会对公司的独立性形成影响，买卖价格遵从公正合理的定价准则。上述日常相关买卖契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司中小股东的利益，旗帜对上述日常相关买卖的标明认可，而且赞同将该方案提交公司董事会审议。
独立董事宣布的独立定见：公司与相关方2018年实践产生的各类相关买卖总金额33,415.11万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产5.37%，应提交股东大会进行审议并实行相关宣布责任。
公司有关日常运营方面的相关买卖内容契合公司实践出产运营状况和未来开展需求，买卖依据商场准则定价，公允、合理，没有危害公司及中小股东的利益，有利于公司的继续稳健开展。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年1月8日举办的七届二十八次董事会会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》，该方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会大会审议。
依据2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，及我国证券监督管理委员会、深圳证券买卖所等的相关规矩，结合公司的实践状况，对《公司章程》中部分条款及内容进行了修订，详细内容如下：本次《公司章程》修订的详细状况如下：
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年1月8日举办的七届二十八次董事会会议审议经过了《关于补充公司第七届董事会非独立董事的方案》。
依据《公司法》和《公司章程》的规矩，为完善公司管理结构，保证公司运营抉择计划作业的顺利展开，依据控股股东杭州汽轮动力集团有限公司引荐，提名李桂雯女士担任公司第七届董事会非独立董事提名人。任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满停止。
1、董事提名人的提名和表决程序契合《公司法》、《公司章程》等法令法规的相关规矩，合法有用；提名委员会在充沛了解被提名人的教育布景、作业阅历和专业素质等归纳状况的根底上进行提名的，并已征得被提名人自己赞同。
2、经审理拟补充董事的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规矩的景象， 不存在被我国证券监督管理委员会承认为商场禁入者且没有免除的状况，也未曾遭到我国证券监督管理委员会和深圳证券买卖所的任何处分和惩戒，契合《公司法》、《公司章程》规矩的董事任职资历和任职条件。
李桂雯女士，1970年9月出世, 党员，研究生学历，高档工程师。1992年进入杭州汽轮动力集团有限公司作业，历任杭州汽轮动力集团总经办副主任、经济管理部副部长。2007年8月起任杭州汽轮动力集团战略开展部部长。2013年8月起，任杭州汽轮动力集团员工董事。2017年11月起，任杭州汽轮动力集团董事会秘书、战略开展部部长。
未持有本公司股票；与实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相关系；不存在不得提名为高档管理人员的景象，没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒；未被列为失期被执行人；契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。
1.股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2019年第一次暂时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年1月8日举办七届二十八次董事会，审议经过《关于举作业司2019年第一次暂时股东大会的方案》，详见公司公告：《公司七届二十八次董事会抉择公告》（2019-01）。
3.会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办经公司董事会审议经过，会议的举办程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程等的规矩。
（1）现场会议时刻：2019年1月29日（星期二）下午14:00，会期半响。
（2）互联网投票体系投票时刻：2019年1月28日（现场股东大会举办前一日）下午3：00，完毕时刻为2019年1月29日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。
本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系，向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内，经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
B股股东应在2019年1月21日（即B股股东能参会的最终买卖日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）到2019年1月24日（股权挂号日）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。
公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会上对方案1逃避表决，该股东也不得承受其他股东托付进行投票。
8.会议地址：公司会议招待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。
该方案详见公司于2019年1月9日在巨潮资讯网(http//宣布的公告：公告编号：2019-04。
该方案详见公司于2019年1月9日巨潮资讯网（）宣布的公告，公告编号：2019-05。
3、《关于承认2018年度日常相关买卖产生额及2019年度日常相关买卖金额估计的方案》
该方案详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）宣布的公告，公告编号：2019-03。
方案3为相关买卖方案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为相关方需逃避表决；方案1为特别方案，需经参会的整体股东三分之二以上表决权赞同；其他方案均为一般方案，需参会的整体股东半数以上表决权赞同。
1、挂号方法：凡到会本次会议的股东需持自己身份证及股东帐户卡到本公司处理参会挂号手续；股东及股东托付授权的署理人可采纳亲临公司、信函或传线、挂号截止时刻：现场挂号时刻为2019年1月25日8:30一15:30。异地股东能够经过信函或传真方法挂号，信函或传线前送达或传真至公司董事会作业室。
4、挂号要求：（1）个人股东亲身到会会议的，需持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡处理挂号。托付署理人到会会议的，还需持署理人有用身份证件、股东授权托付挂号。（2）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、股东账户卡处理挂号；托付署理人到会会议的，署理人还需持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付挂号。
本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。参与网络投票详细操作方法和流程详见附件1“参与网络投票的详细操作流程”。
1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。
3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年1月28日（现场股东大会举办前一日）下午3：00，完毕时刻为2019年1月29日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付 先生/女士代表自己（本公司）到会杭州汽轮机股份有限公司2019年第一次暂时股东大会，并代表自己（本公司）对以下方案以投票方法代为行使表决权。
4、请在上列表格中“赞同”、“对立”、“放弃”所对应的空格内挑选一项打“”，只能挑选一项，多选无效。
5、若托付人未作详细投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的志愿进行表决。
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