上海机电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在2024年7月24日送达董事、监事，会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。公司董事应到7人，实到7人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员；
近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。
董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。
刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正创新的高水平质量的发展理念，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
四、因工作调动，卫旭东先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；
卫旭东先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
彭勇先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
庄华先生：1971年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。
钱益群先生：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气601727）集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司2024年7月31日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告于2024年8月1日刊登在本公司指定披露媒体《
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
凡参加会议的股东，请于2024年8月14日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)办理登记。公交线、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2024年8月14日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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